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银行卡大额出入会抓人吗?

139****1665
为什么要大额发票采集
提问时间:2022-09-06 07:53:51
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回答 | 共3个
郭青青
郭青青
从业4年
商标异议专家商标注册商标撤三
所在地区:长沙市
咨询解答:430
咨询TA

如果交易金额在五万以上,交易次数频繁,会被监控。大额支付和可疑支付交易都会被监察。而且大额现金存入,会被自动采集到人行反洗钱系统,也会被列为可疑支付交易。 根据《中华人民共和国中国人民银行法》第八条,列支付交易属于可疑支付交易

2022-09-06 08:21:55
王全龙
王全龙
从业11年
专业承包资质安全许可证
所在地区:包头市
咨询解答:477
咨询TA

只要卡里钱来历合法合理,不是违法犯罪挣的钱,就没事,只是超过一定额度,会被银行监控。

2022-09-06 08:18:54
王朝钰
王朝钰
从业1年
商标宽展商标变更
所在地区:青岛市
咨询解答:606
咨询TA

银行卡大额出入不会抓人

2022-09-06 09:37:52
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吴佳
吴佳顾问
擅长:LOGO设计,营销策划
执业11年
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