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反洗钱客户尽职调查是指?

135****6500
尽职调查目的与作用
提问时间:2022-04-18 08:31:21
提示:以下回答均以本问题为中心,仅供参考;如需更多帮助,请咨询早鸽顾问。 去咨询
回答 | 共2个
张德川
张德川
从业7年
专利权恢复专利驳回复审
所在地区:深圳市
咨询解答:225
咨询TA

是指预防止金融方面的犯罪,对在金融方面新客户扎人纤尽职调查。

2022-04-18 08:52:23
王全蓉
王全蓉
从业5年
专家商标注册商标撤三商标异议
所在地区:洛阳市
咨询解答:779
咨询TA

指要了解你的客户,对客户的经营情况,地址信息等进行真实性调查。

2022-04-18 09:55:22
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