保险公司反洗钱季度总结怎么写？
177****3197
保险机构洗钱风险管理体系
提问时间:2022-05-24 14:38:34
提示：以下回答均以本问题为中心，仅供参考；如需更多帮助，请咨询早鸽顾问。
去咨询
回答
|
共1个
刘聪
从业8年
版权登记著作权补证
所在地区:西安市
咨询解答:446
所管部门是保险资管反洗钱责任部门。反洗钱专岗看每个公司设置，后台，重复性工作，责任大，风险高，不创造利润，需要协调内部部门，系统填报人行反洗钱系统。需要对公司交易客户进行反洗钱资料收集，往外交易录入。制定相关反洗钱制度。
合规一般是跟风控放一起，运营和项目合规两块。
2022-05-24 15:08:35
没有符合您的答案？立即联系 “在线顾问"
顾问推荐
{{item.label}}
{{item.desc}}
相关资讯
换一批
2022年注册合资公司的程序和所需资料
随着我国对外开放的日益扩大，在我国投资设立公司的外资很多，而外资设立公司，一般是与国内资本合资设立合资公司，设立公司有一定的程序，注册合资公司的程序和所需资料是什么？以下是由早鸽网顾问为读者带来的相关知识。
注册合资公司
552次浏览
2022-06-30 16:11:25
版权归属是怎么确定下来的
版权归属的确定是知识产权保护中的核心环节，关乎创作者的权益和作品的合法使用。确定版权归属的过程需要遵循一定的法律程序和证据规则，以确保公平、公正和合法。
版权归属
588次浏览
2023-12-15 17:29:17
公司商标的审查流程
你知道公司商标的审查流程是什么呢？下面，早鸽网顾问准备了以下内容，希望对你有所帮助
公司商标
298次浏览
2022-09-03 18:44:53
商标局注册大厅的服务有哪些
商标局注册大厅是商标申请人递交申请材料和领取相关文书的场所，是商标注册的重要环节。
商标局注册大厅
856次浏览
2023-11-06 10:44:08
残疾人和畜牧业的报送资料有哪些
残疾人安置的报送资料有哪些？农、林、牧、渔业项目的报送资料有哪些？下面，是早鸽网准备的相关知识，希望对你有所帮助
报送资料
538次浏览
2022-12-27 18:37:25
最新问答
2023-06-19 06:34:24
北京海丰益商贸中心基本介绍?
北京海丰益商贸中心基本介绍?
2023-06-19 06:33:56
北京佳兴源装饰有限公司第一分公司公司大概情况
北京佳兴源装饰有限公司第一分公司公司大概情况
2023-06-19 06:33:29
北京君燕环保设备有限公司是多久时候成立的?
北京君燕环保设备有限公司是多久时候成立的?
2023-06-19 06:32:19
北京市华盛业石材经营部是多久时候成立的?
北京市华盛业石材经营部是多久时候成立的?
2023-06-19 06:31:54
北京市四季永芳石材经营部基本介绍?
北京市四季永芳石材经营部基本介绍?
