什么是个人分拆结售汇行为？

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个人划转什么意思

提问时间:2022-09-03 16:33:02

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谢文豪

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个人分拆结售汇行为主要有哪些特征：

①境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇。

②5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。

③5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。

④个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。

⑤同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。

⑥其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为。

2022-09-03 17:45:04

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赵文斌顾问

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