风险为本的原则依据?
149****3555
公司面临洗钱风险主要是指
提问时间:2022-06-12 13:35:30
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回答
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共1个
吴月月
从业3年
商标转让
所在地区:包头市
咨询解答:22
风险为本是指在开展反洗钱工作时,反洗钱主体通过科学评估不同组织机构、业务、客户和交易等所面临的洗钱风险,决定反洗钱资源的投入方向和比例,采取差异化反洗钱措施,确保有限的反洗钱资源优先投入到高风险领域,提高预防与打击洗钱活动的有效性。
2022-06-12 16:04:31
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