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共1个
闫海龙
从业3年
商标注册
所在地区:淄博市
咨询解答:48
反洗钱职责
1.制定反洗钱工作的政策及计划。
2.依照相关法律法规和监管要求，完善公司反洗钱监控系统。
3.收集、筛选及报告大额或可疑交易。
4.负责反洗钱检查、宣传和培训工作。
5.配合监管机构进行反洗钱现场及非现场调查、检查。
6.完成领导安排的其他工作。
7.配合监管机构进行反洗钱现场及非现场调査、检查。
2022-05-01 14:46:58
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