洗钱是什么意思，希望能够浅显易懂？

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公司之间如何洗钱

提问时间:2022-07-06 07:28:55

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回答 | 共1个

吕海亮

从业9年

外观专利申请发明专利申请

所在地区:三亚市

咨询解答:506

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银行小妹来答题啦。在我们银行内部，本来就有反洗钱的系统，特殊交易都需要录入反洗钱嗒。什么是洗钱呢？就是用合法的名目来掩盖非法资金的来源、形势，从而将资金变成合法化，将黑钱洗成白的。经常会用来洗钱的公司会有以下几个特征：1、需要大量现金收付的公司，比如饭馆、赌场等。2、商品价格与价值很难判断是否匹配的公司，比如艺术品商店、画廊、珠宝店等。举几个小栗子：

官员的配偶或子女开个饭馆，如果有人想行贿，别提着现金去领导家里，直接奔饭馆去。到那放下三五十万的，再拎回一些土豆萝卜西红柿。行贿的人走招待费用，受贿的人是合法经营所得，该怎么记账怎么记账，照章纳税。这样再查就不会有问题啦。

自己去旧货市场买一幅古画，拿到拍卖行，找两个买家竞相出价。最终卖给出价最高的人。代买家支付现金给拍卖行。拍卖行将“卖画”所得汇入你的账户。现金所得见变成了合法收入。

其实还有一些进出口贸易、保险产品，证券价格炒作，都可以用来洗钱。现在国家的反洗钱系统也说很厉害的，违法的事大家千万不要做啊。外行求轻拍。

2022-07-06 08:42:56

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