票据中介对于银行的风险在哪？
132****9677
我国税务领域洗钱风险
提问时间:2022-02-08 17:30:53
票据中介对于银行的风险在哪？
提示：以下回答均以本问题为中心，仅供参考；如需更多帮助，请咨询早鸽顾问。
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回答
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共1个
唐川
从业8年
ICP许可证食品经营许可证社保开户
所在地区:郴州市
咨询解答:603
1、中介户，往来资金巨大，但是却没有实际的业务和税收支撑，很容易被纳入方洗钱危险账户
2、中介票据，一般资料不齐，私刻印章，伪造发票，因此很容易发生财务风险
3、中介户，基本作为款项的流通户，资金来往多，却不会停留太长时间，实质好处比较少
4、很多中介跨经营范围操作业务，违规风险高
5、中介和银行抢夺市场客户份额，压缩银行利润
2022-02-08 18:21:54
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